П Р О Т О К О Л № 5

Собрания уполномоченных представителей Кредитно потребительского кооператива граждан

«КапиталЪ»

г. Ижевск                                                                                                                       19 апреля 2013г.

Форма проведения Общего собрания – собрание уполномоченных представителей

Кредитно потребительского кооператива граждан «КапиталЪ».

Место проведения Общего собрания – офис Кредитного потребительского кооператива граждан «КапиталЪ» по адресу: 426009, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Ленина д. 101, оф. 434

Время начала – 10:00 часов

Присутствовали:

Уполномоченные приглашенные уполномоченные представители -  3 человек.

Приглашенные:

1.Председатель Кооператива – Губарев А.Е.

2.Директор Кооператива – Феофилактов В.В.

3.Член правления – Сергеева М.С.

На момент проведения собрания численность членов кооператива составляет 1528 пайщиков. Из списочной численности  уполномоченных представителей членов кооператива из шести  уполномоченных присутствуют пять  человек, что в соответствии с действующими положениями обеспечивает кворум проведения настоящего собрания и общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Губарев А.Е.

Секретарь собрания – Сергеева М.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Выборы председателя и секретаря Общего собрания.

2.Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания.

3.Отчет финансовой деятельности КПКГ «КапиталЪ» за 2012г.

4.Утверждение сметы расходов на 2013 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности КПКГ «КапиталЪ» за 2012г.

6. Утверждение порядка распределения средств на формирование фондов

7. Утверждение отчета ревизионной комиссии КПКГ «КапиталЪ» за 2012г.

8.Утверждение отчета о соблюдении финансовых нормативов КПКГ «КапиталЪ» за 2012г.

9. Утверждение отчета Председателя  КПКГ «КапиталЪ» за 2012г.

10. Утверждение состава Ревизионной комиссии на 2013г.

11. Прочие вопросы:

11.1. Дополнительные услуги пайщикам кооператива.

11.2.Определение размера членского и паевого взноса.

11.3. Утвердить членский и паевой взнос

11.4. Выход пайщиков из кооператива.

11.5. Утвердить состав Комитета по займам

По первому вопросу решили:

1. Выбрать председателя Общего собрания – Губарева А.Е.
2. Выбрать секретарем Общего собрания – Сергееву М.С.

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По второму вопросу решили:

Утвердить количественный состав Счетной комиссии – 2 человека

Членами Счетной комиссии избрать:

1.Директора Кооператива Феофилактова В.В. – председатель комиссии.

2. Секретаря Кооператива Сергееву М.С. – секретарем комиссии.

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По третьему вопросу решили:

Принять и утвердить годовой финансовый отчет Кооператива «КапиталЪ» за 2012г.

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По четвертому вопросу решили:

Принять и утвердить смету расходов на 2013г.

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По пятому вопросу решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012г. предоставляемую в налоговые и прочие контролирующие органы.

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По шестому вопросу решили:

Утвердить порядок распределения средств на формирование фондов согласно положению «Об имуществе и фондах потребительского общества «КапиталЪ» от 17.03.2011г.

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По седьмому вопросу решили:

Утвердить отчет ревизионной комиссии  КПКГ «КапиталЪ» за 2012г.  на 2  листах

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По восьмому вопросу решили:

Утвердить о соблюдении финансовых нормативов КПКГ «КапиталЪ» за 2012г. на 1  листе

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По девятому вопросу решили:

Утвердить отчет председателя КПКГ «КапиталЪ» Губарева А.Е. за 2012г. на 3 листах

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По десятому вопросу решили:

Утвердить состав Ревизионной комиссии на 2013г. в следующем составе Председатель ревизионной комиссии Губарева К.А.; члены комиссии Сергеева М.С. и Желудов В.Г.

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.

По одиннадцатому вопросу решили:

1.Принять и одобрить все Протокола Правления, принятые в период с 01.01.2012г. по 31.12.2012г.

2.Учесть и внедрить предложение о приеме личных сбережений пайщиков

3. Утвердить членский и паевой взнос в размере 10 руб.

4.Осуществить выход пайщиков согласно прилагаемому списку, не оплативших ежегодные членские либо паевые взносы.

5. Утвердить комитет по займам в количестве 3 человек Сафиуллина Марата Ильдусовича; Поздеева Дмитрия Сергеевича; Осипова Мария Сергеевна; Назначить председателем Сафиуллина М.И.

«ЗА» —5 чел  (100%) голосов от общего числа голосов, участвующих в собрании;

«Против» — 0 (ноль) чел.

«Воздержались» — 0 (ноль) чел.